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证券代码：688189     证券简称：南新制药       公告编号：2022-059              湖南南新制药股份有限公司   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、监事会会议召开情况  湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十八次会议于 2022 年 12 月 7 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。  本次会议通知于 2022 年 11 月 18 日向全体监事发出，本次会议应出席监事                                   《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。  二、监事会会议审议情况  本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：  （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》  监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、                                 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、              《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。  表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：   （二）审议通过《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》   监事会认为：公司本次“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、        《上海证券交易所科创板股票上市规则》、                          《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目事项。   表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。   本议案尚需提交公司股东大会审议。   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的公告》（公告编号：2022-061）。   （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》   监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、                              《上海证券交易所科创板股票上市规则》、           《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。   表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。   本议案尚需提交公司股东大会审议。   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-062）。  （四）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》  监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意关于终止本次重大资产重组的决定。  表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-063）。  特此公告。                        湖南南新制药股份有限公司监事会

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